Poziv na Glavnu skupštinu društva Podravka d.d.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d., Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

POZIV

ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 20. listopada 2025. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje

 

Dnevni red:

1.         Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara

2.         Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 13. listopada 2025. godine kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 13. listopada 2025. godine prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

V. U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:

  • ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:

  • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
  • preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
  • punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:

  • ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
  • u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:

  • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
  • u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

VI. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

VIII. Na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Ovaj Poziv i prijedlog odluke koji Glavnoj skupštini predlaže Nadzorni odbor Društva objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaru, putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr) i Društva (www.podravka.hr). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne zgrade, radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

X. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 25. rujna 2025. godine.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Nadzornog odbora i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno do 5. listopada 2025. godine na adresu Društva u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

XI. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne zgrade Društva najmanje jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 20. listopada 2025. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 27. listopada 2025. u 12:00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

 

PRIJEDLOG ODLUKE

Ad 2)     Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Utvrđuje se da je gospodin Ante Jelčić podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. koja stupa na snagu izborom novog člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

II.

Za člana Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabire se:

 

Dr. sc. Dubravko Štimac iz Zagreba, Stupnička ulica 18, OIB: 40402971482.

 

III.

Član Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke II. ove Odluke bira se na mandat od 4 godine koji počinje 20. listopada 2025. godine.

 

Obrazloženje prijedloga:

 

Predloženi kandidat za člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. dr. sc. Dubravko Štimac magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz područja organizacije i managementa, te 2012. godine doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 

Bogato profesionalno iskustvo stekao je na poziciji predsjednika Uprave društva PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje mirovinskim fondovima i raznim rukovodećim mjestima, kao i obnašajući funkcije predsjednika i člana u nadzornim odborima društava Zagrebačka burza d.d., Zavarovalnica Triglav d.d.  i PODRAVKA d.d.

Predloženi kandidat će svojom stručnošću, dosadašnjim radom i osobnim integritetom aktivno doprinijeti profilu te uspješnom obavljanju funkcije Nadzornog odbora.

Navedeni kandidat nije dioničar društva PODRAVKA d.d. te nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima. Predloženim izborom člana Nadzornog odbora nije uspostavljena uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. Nadzorni odbor će prilikom podnošenja sljedećeg prijedloga Glavnoj skupštini Društva vezano uz izbor novih članova Nadzornog odbora voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti između žena i muškaraca u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d.